В соответствии с изменениями, в Кодекс добавляется статья 598.0.7 следующего содержания:
"598.0.7. «за непринятие мер по замораживанию или невыполнение решения органа финансового мониторинга о замораживании активов в порядке, установленном законом «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», активов лиц, в отношении которых должны быть приняты санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма со стороны участников мониторинга и других участвующих в мониторинге лиц, а также юридических лиц, находящихся под контролем или в подчинении этих лиц, в том числе физических и юридических лиц, действующих от имени или по поручению этих лиц".
За нарушение требований статьи 598 Кодекса (за нарушение законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма) должностные лица штрафуются в размере от 800 до 1500 манатов, юридические лица – от восьми тысяч до 15 тысяч манатов.
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
