"На состоявшейся пленарной сессии FATF в Сингапуре было принято решение внести Монако и Венесуэлу в список стран, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый серый список)", - отмечается в сообщении.
Кроме того FATF поздравила Ямайку и Турцию с достижениями в реализации плана действий по устранению недостатков в борьбе с отмыванием денег.
"Эти две страны больше не будут объектом усиленного мониторинга со стороны FATF", - говорится в коммюнике.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1719553804.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
