Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики незамедлительно представляет в орган финансового мониторинга сведения о следующих операциях: 14-1.1.1. о ввозе в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей гражданами государств (территорий), подозреваемых в участии в легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, обороте наркотических средств или психотропных веществ, и в которых не требуется раскрытие идентификационных сведений при ведении финансовых операций, лицами, место регистрации, жительства либо основной деятельности которых находится в данных государствах (территориях), а также лицами, имеющими счета в банках, прошедших регистрацию в указанных государствах (территориях); 14-1.1.2. о ввозе каким-либо лицом в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей, первичным пунктом выхода которых является государство (территория), указанное в статье 14-1.1.1 настоящего закона.
Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: закон
-1780923589.png&h=190&w=280&zc=1&q=100)
