Как сообщает Vzglyad.az со ссылкой на Los Angeles Times, об этом заявили в министерстве юстиции США.
Оглашение приговора состоится 22 мая.
Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян ранее был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн долларов. Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю.
36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.
Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1715956513.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1715792891.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
