Подчеркивается, что данная мера станет очередным этапом проводимой Трампом политики по усилению контроля в сфере противодействия нелегальной миграции.
Финансовые учреждения страны уже сейчас обязаны получать определенные данные о клиентах в соответствии с нормами "знай своего клиента", направленными на противодействие легализации доходов и иным правонарушениям. Как правило, речь идет о сборе паспортных сведений и номеров социального страхования. Тем не менее действующие нормативы не содержат требования о целенаправленном получении информации именно о гражданстве, а банки не обязаны передавать такие данные государственным структурам.
Помимо этого, американское законодательство не запрещает открытие банковских счетов лицам, не имеющим гражданства США.
Инициатива, находящаяся на стадии проработки в министерстве финансов, предполагает введение для кредитных учреждений обязанности запрашивать у клиентов дополнительную категорию документов, включая паспорта, с целью подтверждения гражданства. Это требование затронет как новых клиентов, так и тех, кто уже обслуживается в банках и намерен сохранить свои счета.
Обсуждение данной инициативы вызвало серьезную обеспокоенность в банковском секторе, представители которого выражают сомнения в наличии достаточных правовых оснований для реализации подобных мер, отмечает WSJ.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1780923589.png&h=190&w=280&zc=1&q=100)
