Это законы "О валютном регулировании", "О коммерческой тайне", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах".
Изменения разработаны в соответствии с "Национальным планом действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025", утвержденным президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля 2023 года.
В числе основных нововведений обязательное предоставление информации о бенефициарных владельцах при государственной регистрации юридических лиц; предоставление данных о бенефициарных владельцах при лицензировании финансовых институтов; создание централизованной базы данных бенефициарных владельцев; проверка достоверности информации органом финансового мониторинга.
Принятие этих изменений позволит создать точную и актуальную базу данных о бенефициарных владельцах, что повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
