Согласно поправкам, потребуется следующая информация о бенефициарном владельце:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, гражданство, адрес;
- является ли прямым или косвенным бенефициарным владельцем;
- сфера и основание прав или возможностей влияния на юридическое лицо;
- является ли политически значимым лицом, его близким родственником или находящимся с ним в тесных отношениях (с точки зрения закона "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма");
- наименование, страна государственной регистрации, регистрационный номер, учредители и их доля в уставном капитале всех юридических лиц и иностранных юридических образований, существующих в цепочке контроля и собственности до определения бенефициарного владельца юридического лица;
- информация о том, выступает ли лицо, действующее от имени организации, желающей получить статус юридического лица, в качестве управляющего иностранным юридическим образованием.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
