Расследованием занималось Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.
По данным следствия, Багиев вместе с пособниками разработал схему, позволившую обеспечить функционирование на территории страны принадлежащих ему онлайн-платформ для азартных игр, получив таким образом незаконный доход в особо крупном размере.
Кроме того, начиная с 2022 года, Багиев вступил в сговор с руководителем эмитентов электронных денег Paysis и Pulpal Самиром Насибовым. Багиев открыл электронные кошельки на имя подставных лиц, куда переводились доходы от азартных игр. Затем эти средства были распределены на многочисленные счета в различных банках. Общая сумма "отмытых" Юсифом Багиевым денежных средств превысила 161 млн манатов.
В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности.
На основании собранных доказательств Юсифу Багиеву и Рамилю Саадову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в крупном размере) и 244-1.4 (организация или проведение азартных игр с получением особо крупного дохода) УК АР. Самиру Насибову инкриминируются статьи 193-1.3.1 и 193-1.3.2.
Решением Бинагадинского районного суда в отношении Юсифа Багиева избрана мера пресечения в виде ареста, а Рамиль Саадов и Самир Насибов помещены под полицейский надзор. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
