По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от 40 млн до 70 млн евро. Всего в Испании были задержаны девять человек.
Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в пиренейском королевстве, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1720012668.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1720083897.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1720016027.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1720005012.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
