В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов

  02 ИЮЛЬ 2024    Прочитано: 847
В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.

Как передает Vzglyad.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от 40 млн до 70 млн евро. Всего в Испании были задержаны девять человек.

Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в пиренейском королевстве, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.
Vzglyad.az

Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad

Тэги:





НОВОСТНАЯ ЛЕНТА