Гамид Сафари, обвиняемый в совершении преступных деяний, предусмотренных статьей 206-1 УК АР (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику), предположительно организовал в общей сложности 1 379 тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.
Среди лиц, которым эти средства были переведены в Азербайджан через вышеупомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также различные радикальные экстремистские группировки.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: