По заявлениям палаты аудиторов, необходимо ознакомиться с этим списком и учесть его при оказании аудиторских услуг. Последняя версия списка размещена на официальном сайте Службы финансового мониторинга (www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/).
Отметим, что в соответствии с законом "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лица, участвующие в мониторинге, при обнаружении денежных средств или иного имущества физических или юридических лиц, указанных в общем списке, не должны совершать какие-либо операции с денежными средствами или иным имуществом в порядке, установленным законом, должны проинформировать об этом Службу финансового мониторинга.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: