Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма» и проинформировать Кабинет министров.
Полномочия соответствующего органа исполнительной власти будут осуществлять МВД, министерство юстиции, министерство по налогам, МЧС, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба.
Согласно изменениям, лица, имеющие связь с преступниками, не могут выполнять управленческие функции участников мониторинга, в том числе не могут занимать должности в правлении, наблюдательном совете или аудиторском комитете.
Также согласно изменениям, орган финансового мониторинга, в случае установления в ходе проводимых операций других преступных действий, будет направлять соответствующую информацию в органы исполнительной власти, осуществляющие уголовное преследование, или в органы прокуратуры.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: