"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов вносит в санкционный список двух иранских финансовых посредников и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и ОАЭ, за их роль в координации денежных переводов, в том числе от продажи иранской нефти, что приносит выгоду Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции и Министерству обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ)", - отмечается в заявлении.
По донным Минфина, такие иранские сети "теневого банкинга", управляемые доверенными незаконными финансовыми посредниками, злоупотребляют международной финансовой системой и обходят санкции путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.
Рестрикции коснулись граждан Ирана Алирезы Дерахшана и Араша Эстаки Аливанда, а также компаний Alpa Trading – FZCO, Unique Station Trading, Minato Investment LLC, Minato Goods Wholesalers, Minato Commercial Brokers и Alliance First Trading LLC и других.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1780923589.png&h=190&w=280&zc=1&q=100)
