Из «черного списка» исключено имя одного человека – Зулфикли Абдула.
Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.
В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: финансовый мониторинг