Согласно материалам дела, начальник Управления внутреннего аудита одного из армянских банков, вступив в сговор с еще пятью гражданами, осуществлял противоправные действия. В частности, он фальсифицировал документы, согласно которым эти компании предоставляли банку ряд услуг. Преступная схема действовала с 2015 по 2018 год.
Уголовное преследование было инициировано в отношении сотрудника банка К.Х. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблением служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием в частном секторе, подделке документов, штампов, печатей, бланков или изготовление и использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков.
Подозреваемый выплатил залог в размере 6,1 млн драмов (около $16 тыс), на его имущество наложен запрет, дело по его части направлено в суд.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
-1714582490.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1714582369.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1714582254.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1714545702.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1714545585.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1714546035.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
-1714537355.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=100')
