Документы свидетельствуют о том, что иностранные банки CİTİBANK и RAİFFEİSEN BANK, нарушая законодательство Азербайджана, осуществляют денежные переводы сепаратистам.

Комментируя это Vzglyad.az директор департамента сотрудничества Службы финансового мониторинга Фуад Алиев отметил, что пожертвования, собираемые Рубеном Варданяном для проведения «конкурса», осуществляются посредством неправительственных организаций иностранных государств.

Эти неправительственные организации проходят за рубежом регистрацию, открывают банковские счета и осуществляют легальную деятельность. Собранные средства они направляют напрямую в Армению, а оттуда различными путями переводят деньги в какой-либо «банк», функционирующий в Карабахе.

По его словам, CİTİBANK и RAİFFEİSEN BANK напрямую не участвуют в финансировании проводимого в настоящее время «конкурсе юношеского чемпионата «Давид-Бек»»:

«Нереально, чтобы CİTİBANK и RAİFFEİSEN BANK осуществляли переводы в какой-либо банк, незаконно функционирующий на территории Карабаха. Они управляют счетами, действующими в их странах неправительственных организаций».

Директор департамента отметил, что если подтвердится сотрудничество этих банков с сепаратистами и выявят нарушение закона, к ним применят санкции. Азербайджанская сторона расследует этот вопрос. Это сделать не просто, однако предпринимаются соответствующие шаги, ведется разбирательство и направляются обращения и информации в соответствующие органы за рубежом.

«Азербайджан в одиночку не может принять меры в их отношении. Эти меры находятся в компетенции органов тех стран, в которых эти банки зарегистрированы. В этом направлении ведется работа со стороны различных государственных органов», - подчеркнул он.

Ф.Алиев отметил, что если нет информации о цели банковского переводов и в ходе разбирательства не было выявлено правонарушений, тогда доказать виновность будет трудно: «В то же время необходима политическая воля этих стран, чтобы они довели это дело до конца. В денежных переводах не участвуют «банки» сепаратистов Карабаха. Деньги собирают в США, России или в Европе, а потом переводят в Армению. В этом процессе все законно. Но если будет доказано, что эти деньги направляются на финансирования терроризма и поддержку экстремизма, тогда будут применены санкции и к этим организациям. Эти меры должны предпринять иностранные государства».

Айтен Захра
Vzglyad.az


Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad

Тэги: