Комитет избранных экспертов Совета Европы по оценке мер в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) утвердил отчет пятого раунда оценки Грузии.
Отчет Moneyval включает оценку соблюдения рекомендаций национальной группой при разработке мер против отмывания денег и финансирования терроризма, а также эффективность их реализации на практике.
Согласно отчету, в Грузии существует эффективная правовая и институциональная система для расследования и уголовного преследования этого вида преступления. Следственные и прокурорские органы обеспечены соответствующими ресурсами, включая доступ к информации, необходимой для эффективного расследования. Прокуратура и другие правоохранительные органы укомплектованы опытными и высокопрофессиональными кадрами, у которых разнообразные следственные полномочия, позволяющие эффективно выполнять свои функции.
Правоохранительные ведомства, особенно специализированное подразделение Генеральной прокуратуры Грузии, эффективно расследуют потенциальные преступления, связанные с отмыванием денег, с использованием широкой следственной техники.
Также существует эффективное сотрудничество и координация между следственными ведомствами, что было усилено постоянной рабочей группой, созданной в рамках стратегии прокуратуры Грузии на 2017-2021 годы, отмечают в ведомстве.
"Согласно отчету, в стране нет никаких юридических или структурных препятствий для возбуждения дел и преследования за отмывание денег. Кроме того отмечено, что в связи со всеми видами отмывания денег, в стране вынесены обвинительные приговоры. Также, по грузинскому законодательству, лицо может быть осуждено за незаконную легализацию имущества.
Применение этой правовой нормы демонстрирует ответственность грузинской стороны в борьбе с отмыванием денег", – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Работа ведомства в этом отношении также получила положительную оценку в процессе подготовки к либерализации визового режима.
По информации прокуратуры, ведомство продолжит принимать действенные меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег, а также выполнять рекомендации Комитета Совета Европы.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: Грузии