Затем были проведены обыски по местам работы и жительства подозреваемых, в офисах банков и фирм, а также у предполагаемых клиентов банды. В результате количество изъятых денег выросло до 600 миллионов рублей, вес наличности составляет 350 килограммов. Также изъято оружие, печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные автомобильные номера и пропуска, позволяющие проезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково».
По версии следствия, группировка осуществляла незаконные переводы, обналичивание и транспортировку денег. В результате деятельности банды в теневой сектор экономики было выведено более 100 миллиардов рублей.
Сначала деньги клиентов переводились на счета «фирм-однодневок», затем обналичивались через дагестанские банки и помещались в тайники. Затем деньги перемещали авиарейсами из Махачкалы в Москву под охраной сотрудников дагестанского ЧОП «Карат-1». После этого наличность развозили по заказчикам, среди которых были крупные финансово-кредитные организации и девелоперы.
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: