По новому регламенту контроль будет вестись за банкнотами, банковскими чеками, предоплаченными банковскими картами и золотом. Если наличные пересылаются по почте, курьерской службой или в контейнерах, у властей будет право запросить у отправителя или получателя декларацию в письменной или электронной форме.
Нововведения предстоит утвердить Европарламенту и Совету ЕС. Закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.
"Финансирование терроризма, отмывание денег и другую незаконную деятельность будет проще обнаружить после сегодняшнего соглашения по модернизации регламента по контролю за наличными. Опыт показал, что нам надо быстрее адаптировать наши инструменты, если мы хотим справиться с новыми угрозами и не допустить, чтобы преступная деятельность подрывала безопасность наших граждан", - приводит пресс-служба слова Владислава Горанова - министра финансов Болгарии, которая председательствует в комитете.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги: