26 АПРЕЛЯ 2017 +5 Баку -1 Ханкенди +3 Хачмаз +1 Барда +5 Ленкорань -4 Нахчыван +3 Гянджа

В США армянин осужден за отмывание 1,29 млн. долларов

Дата 17.03.17, 14:13

Размер шрифта : - / +

Федеральный суд в пятницу осудил менеджера американской банковской компании Wells Fargo Альберта Ягубяна за помощь в отмывании средств в размере 1,66 млн. долларов, сообщает «Los Angeles Times» со ссылкой на Министерство юстиции США.


Оглашение приговора состоится 22 мая.

Ранее отмечалось, что бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов.

Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю

36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.

Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.


Прочитано: 1016






Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству Азербайджана.)
Имя:
Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Цены на нефть

Карикатуры

День в фотографиях

Опрос

Как Вы смотрите на поцелуи в общественных местах?
Хорошо
Очень плохо
Подойду и дам им подзатыльника
Это их личное дело

  Результаты опроса!    Участников опроса: 155

Архив

ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Карабахе убит армянский военнослужащий Трамп приостанавливает финансовую помощь для Азербайджана В Милли Меджлисе запретили курение В Вашингтоне и Лос-Анжелесе прошли антиармянские протесты Прогноз погоды: Завтра ожидаются дожди Неуважение к покойному президенту футбольного клуба «Нефтчи» – ФОТО Саргсян хочет вернуть розданные избирателям деньги Собственникам разрешат использовать жилье под хостелы В Баку полицейские спасли неудавшегося самоубийцу - ФОТО В Баку автомобиль сбил четырех пешеходов ММ обсудил поправки в закон «О государственной службе» Хиджран Гусейнова: «Малообразованные женщины более подвержены насилию» На ряде улиц Баку ограничено движение транспорта Служба госбезопасности получила новые полномочия Завершается строительство автодороги в Джоджуг Марджанлы – ФОТО Азербайджан поддержит возможное решение о продлении сделки с ОПЕК Армяне нарушили перемирие 115 раз В ПАСЕ поднят вопрос о доверии Аграмунту Завтра ветер усилится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Упраздняются запреты на проведение религиозных церемоний иностранцами Радио ASAN наладило вещание через спутник Azerspace-1 Исламиада-2017: Началась выдача удостоверений журналистам Начинается весенняя сессия ПАСЕ Названы имена кандидатов на должность гендиректора İTV Макрон и Ле Пен, по данным exit-poll, лидируют в I-ом туре выборов Завтра в Азербайджане похолодает Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы Исламиада-2017: Официальный промо-ролик Исламиады-2017 - ВИДЕО ВС Армении 117 раз нарушили режим прекращения огня Азербайджан и Турция в мае проведут учения - (ФОТО, ВИДЕО)

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА