25 МАРТ 2017 +5 Баку -1 Ханкенди +3 Хачмаз +1 Барда +5 Ленкорань -4 Нахчыван +3 Гянджа

В США армянин осужден за отмывание 1,29 млн. долларов

Дата 17.03.17, 14:13

Размер шрифта : - / +

Федеральный суд в пятницу осудил менеджера американской банковской компании Wells Fargo Альберта Ягубяна за помощь в отмывании средств в размере 1,66 млн. долларов, сообщает «Los Angeles Times» со ссылкой на Министерство юстиции США.


Оглашение приговора состоится 22 мая.

Ранее отмечалось, что бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов.

Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю

36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.

Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.


Прочитано: 1016






Напишите комментарии

(В своих комментариях читатели должны избегать выражения религиозной, расовой и национальной дискриминации, не использовать оскорбительных и унижающих выражений, а также призывов, противоречащих законодательству Азербайджана.)
Имя:
Публиковать
Вы можете ввести 512 символов

Цены на нефть

Карикатуры

День в фотографиях

Опрос

Довольны ли вы качеством продуктов?
Да
Нет
Сплошная химия
Воздержусь

  Результаты опроса!    Участников опроса: 46

Архив

ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Погода на завтра ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз Россия назвала фантастической историю прохода военной колонны через Грузию в Армению Бабаян хотел сбить вертолет с Саргсяном Завтра в Азербайджане пойдут дожди МИД Азербайджана осудил теракт в Лондоне Армяне нарушили перемирие 126 раз Найденный на Каспии труп принадлежит нефтянику Прогноз погоды на завтра Politico: Иванка Трамп получит доступ к секретной информации У Лапшина нет жалоб на содержание – посольство РФ Рухани поздравил коллег с праздником Новруз ВС Армении нарушили режим прекращения огня 143 раз У российских туристов растет интерес к Азербайджану - ВИДЕО В Баку для автобусов выделяют отдельные полосы - ФОТО-КАРТА На территории Азербайджана ухудшится погода Найдено тело предположительно еще одного нефтяника Стивен Хокинг отправится в космос В Азербайджане наступает астрономическая весна ВС Армении нарушили режим прекращения огня 143 раза Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера Приступил к деятельности ремесленный центр ABAD - ФОТО ГЭЦ обратился к желающим поступить в Бакинский филиал МГУ Погода на завтра В связи с Новруз-байрам перекроют некоторые центральные улицы Баку Закрывается движение на участке центрального проспекта Баку ВС Армении нарушили режим прекращения огня 115 раз Ильхам Алиев поздравил Яноша Адера Мехрибан Алиева приняла делегацию во главе с иранским министром Национальный парк Игуасу - ФОТО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА